纪委调取银行流水的介绍信_纪检委查个人账户

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：新闻看点最后更新：14小时前

实习律师必看：如何正确申请法院调取证据作为一名实习律师，你可能会遇到各种调取证据的场景。今天，我们来聊聊如何正确申请法院调取证据，避免那些低级错误。首先，要明确的是，有些证据律师只需持律所介绍信就能调取，比如企业内档和户籍信息。但有些证据则需要进入诉讼程序后向法院申请调取，比如银行流水、保单保函、进出口提单信息等。向法院申请调取证据有两种方式：调查令：律师持调查令去有关部门调查。这种方式需要先打电话询问律师能否持令单独调取。如果可以，向法院邮寄调查令申请书并附上两名律师的律师证复印件。法院公对公发函：如果必须由法院出面调取，需要问清楚是需要法院公对公邮寄调查函还是法官亲自前往调取。问清楚后向法院邮寄调取证据申请书。在申请调取证据时，还有一些小细节需要注意：提前准备：在申请前，确保你已经收集了所有必要的文件和信息，以便法院能更快地处理你的申请。明确需求：在申请书中明确说明你需要调取的证据类型和具体内容。保持沟通：与法院保持沟通，及时了解申请进度和处理结果。通过这些步骤，你可以更有效地申请法院调取证据，避免不必要的麻烦和延误。希望这些建议对你有所帮助！[银行工资流水账单内容采编：秦戈]

🔍股东抽逃出资？这样查！ 📖在以公司为被执行人的案件中，如果发现股东已经实缴出资，但公司资金流向不明，这可能暗示股东存在抽逃出资的行为。为了进一步确认，可以采取以下步骤： 1️⃣ 首先，前往被执行人公司注册的市场监督管理局调取完整工商档案。律师需携带执业证、律所介绍信及承诺书，档案中会有会计师事务所出具的验资报告，报告中有缴存公司出资款的银行账户，即验资户。 2️⃣ 接着，向法院申请调查令，持令前往开户行（或上级分行）调取验资户的银行流水，查看出资款流向。如果短期内资金直接流向股东，处理较为简单；若多笔流向案外人，则较为复杂。申请人需尽到基本举证责任，由被执行人公司和股东举证证明款项的转出为正常市场交易而非抽逃出资。 3️⃣ 注意，在多次增资、被执行人各个账号之间频繁转账、与关联公司频繁转账的情况下，需要调取多个银行流水。建议在执行阶段调取，因为相较于执行异议和执行异议之诉期间，执行阶段开调查令更为便捷。 🔍此外，法院在认定抽逃出资的数额时，会根据各个股东当时的出资比例来认定各自承担的责任范围。 💡最后提醒，根据《最高院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题规定》，追加继受股东为被执行人的规定并不明确，只能追加原始股东。若继受股东需承担责任，需另案诉讼。[银行工资流水账单内容采编：徐小强]

离婚案调银行流水💸这些细节别忽略！最近处理了一起离婚纠纷案件，涉及财产转移和分割，调取银行流水成了关键。通过这次实践，我学到了不少新知识，分享给大家： 1️⃣ 首先，你需要向法院申请调查令。填写调查令申请书时，如果需要调查多个银行，建议为每个银行单独写一份申请书，避免法院只开一张。申请书要具体到支行，最好提前打电话确认支行是否可以进行司法调查。 2️⃣ 申请书可以写明被调查人名下该行的所有账户交易明细，不需要具体银行卡号。异地调查也是可以的，不需要去开户行所在地。我们这次调取的都是异地流水，非常方便快捷。 3️⃣ 调查令开具后，就可以去银行调取流水了。记得带上以下三个文件：法院出具的律师调查令律师执业证原件（实习律师需与申请人一致，需与执业律师同行）律所开具的介绍信 4️⃣ 在银行，工作人员会问你需要纸质版还是电子版流水，只能二选一。我们有一个银行的流水上百页，银行用针式打印机打印得很慢，建议时间紧张的情况下选择电子版发邮箱，回去自己打印。通过这次实践，我深刻体会到了调取银行流水在案件中的重要性。希望大家也能从中受益！[银行工资流水账单内容采编：王鹏]

🏦调取银行流水+基金交易全攻略大家好，今天继续给大家分享一些实用的法律调查攻略，特别是关于如何用调查令调取银行流水和基金交易信息。浦发银行流水调取指南 🏦 首先，浦发银行的情况有点特殊。因为支行比较少，建议去开户行或者分行调取。调取信用卡流水的话，需要找到相应的调取地址。请确保带上调查令原件或彩色打印件、律师证彩色复印件、律师证原件，查询后，银行会寄送给你本人，非常方便。同花顺交易信息调取攻略 📈 对于同花顺app上的交易信息，调取基金的话，调查令的抬头要开（浙江同花顺基金销售有限公司）。你需要先将调查令、介绍信、律师证复印件发邮件给他们，审核通过后再邮寄纸质材料过去。他们签收后会寄送纸质版或电子版（自行选择）给你。陆金所交易信息调取指南 🏢 陆金所的情况比较复杂，涉及多个平台，地址也不一样。现在陆金所app上的交易明细，2025年之前的，调查令抬头需填写（上海陆金所信息科技股份有限公司），地址在上海平安大厦（徐汇龙华）。调取陆基金的交易明细，则须前往平安财富大厦，抬头填写（上海陆金所基金销售有限公司）。希望这些攻略对大家有所帮助！如果有任何问题，欢迎随时咨询。[银行工资流水账单内容采编：王鹏]

💡律师调取银行流水三步曲💼 大家好！今天我想和大家分享一些关于如何调取银行流水的小技巧。最近我处理了一个涉及财产转移的离婚案件，学到了很多关于如何作为律师调取银行交易明细的方法，觉得这些经验对你们也可能有帮助！第一步：申请调查令 📝 首先，你需要向法院提交调查令申请书。建议为每个银行单独准备一个申请书，这样可以避免被限制。申请书需要具体到支行，所以最好提前联系银行核实一下。第二步：准备材料 📄 当你拿到调查令后，带上以下三个文件前往银行：法院出具的律师调查令。律师执业证原件。律所的介绍信。第三步：调取流水 💾 在银行，你可以选择纸质版或电子版流水。电子版在紧急情况下特别有用，因为它更方便处理和分析。小猪🐷的小提示 💡 在实践中，我发现电子版流水在紧急情况下特别有用。此外，如果你在调取和分析银行流水时遇到困难，随时欢迎联系我，我会尽力提供专业帮助！希望这些小技巧对你们有所帮助！如果有任何问题，欢迎随时留言讨论！💬[银行工资流水账单内容采编：徐小强]

🔍律师调查被告账户全攻略律师在调查被告的银行流水时，需要准备以下材料，以九江银行为例： 📋 法院调查令：由法院开具，确保调查的合法性。 📄 律师执业证复印件：证明律师的执业资格。 🆔 身份证原件：律师本人的身份证明。 📑 律师执业证原件：确保律师的身份真实。 🏢 律所介绍信：介绍律师的身份和职责。 📌 注意事项：必须有两名律师到场，以确保调查的合规性。所有材料需真实有效，否则可能承担法律责任。 🔍 调查令示例：江西省于都县人民法院 (2023)赣0701 701室律师执业证号：136072 律师执业证号：1300122V1 九江银行股份有限公司我院受理原告公司利益责任纠纷一案，因查明事实需要，需调取被告九江银行股份有限公司的相关信息及银行流水。现由持令人前往你处，请给予出具相关情况证明。无正当理由拒不提供或者不如实提供的将承担由此产生的法律责任。持令人应当将调查收集证据原件于调查结束后五日内连同接受调查人填写的回执交给我院。本调查令有效期至2023年9月14日。江西省于都县人民法院 (2023)赣0701 701室律师执业证号：136072 律师执业证号：1300122V1 九江银行股份有限公司我院受理原告公司利益责任纠纷一案，因查明事实需要，需调取被告九江银行股份有限公司的相关信息及银行流水。现由持令人前往你处，请给予出具相关情况证明。无正当理由拒不提供或者不如实提供的将承担由此产生的法律责任。持令人应当将调查收集证据原件于调查结束后五日内连同接受调查人填写的回执交给我院。本调查令有效期至2023年9月14日。[银行工资流水账单内容采编：段志强]

调取银行流水必看！这些材料缺一不可调取银行流水可不是一件简单的事，材料准备不全可是会白跑一趟的！今天就来给大家拆解一下调取银行流水需要准备哪些材料，避免大家踩坑！首先，律师证原件及复印件是必不可少的，这是证明你律师身份的重要凭证。其次，所函也是不可或缺的，它代表了你的律师事务所，是调取证据的正规渠道。再者，委托书也是必不可少的，它证明了你是受谁委托来调取银行流水的。最后，法院调查令也是关键，它是法院出具的正式文件，证明了你有权调取对方的银行流水。去银行前台直接取号申请调流水时，一定要确保这些材料都准备齐全了。不过，这里要特别提醒大家，千万别信银行柜台接线电话说的，只需要律师证复印件和介绍信就可以调流水。因为实际操作中，这些材料往往是不够的，银行可能会以材料不全为由拒绝办理。所以，大家一定要按照上面的材料清单来准备，确保一次就能办成！别让大热天白跑一次，浪费时间和精力。希望这份指南能对大家有所帮助！[银行工资流水账单内容采编：秦戈]

📝 调查令需要几名律师？实务攻略大家都知道律师调查令是执行案件中的“硬通货”，但关于持令人数的问题，实务中简直是一团迷雾！今天就来扒一扒全国各地的真实操作规则，看完这篇你绝对心里有底！ ① 法院要求：一省一策，差别巨大！上海/浙江：闵行法院开具的调查令若列明两名律师，必须两人到场；但若仅列一名持令人，单人到场即可（2024年闵行支行最新案例）。部分法院要求调查令必须列明两名律师（比如律师A和律师B）。江西：高院严格执行"一人开调令，两人来现场"，跨省办案律师常因此被卡（某广东律师2023年江西调查经历）。若调查令仅写一人，银行可能直接拒绝！北京：部分法院默认“两人为公”，但腾讯、支付宝等企业接受1人持令调查。 ② 机构要求：银行最难搞！银行是调查流水的主战场，但每家银行规矩天差地别：四大行（工商、建设等）：工商银行仅接受本市总行调取，需两名持令人到场（六安案例）；建设银行接受单人持令但部分网点坚持双人（2023年六安实操）。农业银行要求两人到场才能查理财账户。浦发银行：上海地区支行直接拒绝律师持令，需法官亲办（2024年3月最新情况）。严格核对法院模板，曾有人因格式不符被拒！北京银行/民生银行：1名律师+普通人员（如助理）即可，但需携带对方身份证。农商银行需双律师柜台签字，中信银行额外要求扫脸核验。支付宝/微信：超友好！深圳总部单人可查全国账户，合肥分行司法窗口可查招行全国流水（六安经验）。敲黑板：可事先致电确认审查尺度，部分网点可用"一人持双证"操作（回答"另一位在停车"）。遇年份久远流水可留法院联系方式待邮寄，避免多次奔波！ ③ 实习律师的地位：看区域眼色！浙江/江西：明确允许实习律师参与，但中国银行接受"正式+实习"组合单独查询，农业银行则需两人同时到场。北京/上海：实操中民生银行接受实习律师随行，但工行、招行仅认执业证（六安实践显示招行需双执业律师）。神操作：交通银行允许实习律师参与本地公司账户查询，邮政储蓄银行接受单人持令查全国账户（理财账户除外）。 ④ 避坑指南：灵活应对才是王道 1.申请阶段：优先申请列两名律师的调查令，适用范围更广（尤其针对银行）。农商行隔县不认账，需精准锁定开户行。若需异地调证，合肥分行可查全国招行流水，重庆高院文件可震慑拒查机构。 2.现场调证：携带身份证复印件应对中信银行扫脸要求，理财流水需特别注明（农行可查账户但不出流水）。浦发银行出现最新拒收情况，建议改用法院直邮方式。 3.特殊场景：销户账户：工商银行需到总行办理，交通银行可查全国个人销户记录。流水模板：建设银行接受电子件，徽商银行需现场填写专用表格。 ⑤ 冷知识：这些情况1人就能搞定！微信流水：深圳总部支持1人持令，合肥分行可查全国账户。公积金/社保：北京银行接受助理随行，仅需出示身份证。派出所户籍查询：上海地区实习律师持介绍信可单独操作（闵行2024年案例）。总结：因地制宜，双重备案！调查令的核心逻辑是“法院开令—机构配合”，但各地各机构对人数要求极其混乱。最稳妥的做法是：双人备案：交通银行查公司账户必备双人；提前确认：农商行跨区无效需精准定位；灵活调整：中国银行接受"证件代持"应对审查。记住，调查令不是死规矩，而是活工具！只要准备充分，1人也能撬动大资源～[银行工资流水账单内容采编：何功利]

「律师办案利器：调查令指南」打官司最怕证据不齐？法院调查令简直是律师的“外挂”！今天就来扒一扒它的隐藏技能和避坑指南，普通人也能看懂的硬核干货👇 🌟能查什么？这些财产跑不掉 ✅银行账户流水：需要具体开户行信息，但要注意工行、建行等部分分行只认法官亲自查（比如北京的某些支行）。广州地区实际操作中，招商银行（广州分行）可查异地支行流水，中国银行（广东省分行）仅限查询省内账户；长沙工商银行湖南省分行要求调查令抬头必须精确到"湖南省分行"，而浦发银行长沙分行则需两名律师携执业证复印件共同办理。 ✅微信支付宝全套记录：实名信息、余额、绑卡明细、资金流向一键锁定。 ✅房产车辆：带上调查令去不动产中心，连抵押状态都能挖出来。 ✅隐匿资产：股票基金保单、公司股权代持协议、酒店开房记录（需初步证据）。 ⚠️禁区：国家机密、个人隐私、证人证言、公安侦查中的刑案材料。（部分省市社保信息只能法院调取） 📝申请前必看流程 1️⃣材料备齐调查令申请书（两名律师亲笔签名+律所公章）律师证复印件+授权委托书+律所函（上海还要电子版上传系统）部分法院要求《使用承诺书》：上海需额外提交保密承诺书并线上同步通过"12368"平台申报，广州通过"广州微法院"小程序上传材料并彩印电子版令状。 2️⃣精准锁定目标被调查单位名称必须一字不差！某市房管局和住建局可能不认账，得找“住房保障事务中心”。支付宝抬头必须写“支付宝(中国)网络技术有限公司”，写错直接白跑。 3️⃣黄金时间点诉讼阶段：举证期限届满前申请（过期可能被拒）执行阶段：首次查控无果后火速申请，能查到被执行人转移给亲属的资产 🚨血泪避坑指南 💥银行流水别踩雷：查全国账户先去人民银行，但有些省只认本省高院签发的令查到开户行后要二次申请调取流水（外地银行可能要求双律师到场） 💥房产信息翻车现场：上海某区房产中心曾因写错行政区划拒绝接收提前电话确认是否需要律所介绍信（有些单位突然加码要求） 💥电子令新玩法：北京上海已开通线上申请通道，登录法院诉讼服务网或公众号秒提交。河南法院自2024年12月起启用全国统一系统，整合跨域立案、保全等八大平台，而上海仍保留通过"人民法院在线服务全国版"小程序单独提交。调查令有效期仅7天，跨省调查建议申请延长时限 ⚡律师亲测神操作 1️⃣查老赖隐藏账户：先通过银联云闪付锁定对方名下所有银行卡再精准申请对应银行的调查令，省时又省钱 2️⃣挖出轨实锤：凭聊天记录申请调取酒店监控（需具体时间点）私生子线索可调取医院分娩记录（立案后才能申请） 3️⃣反制财产转移：发现对方把房过户给亲戚？持令查不动产交易中心的过户留档支付宝流水显示异常转账？连带调取收款方身份信息 💡终极提醒：调查令用不好会被拉黑！伪造证据或泄露隐私直接吊销执业证超期未归还调查令将影响后续申请不当使用可能被罚款10万+司法拘留（附调查令申请书模板截图） 📌评论区提问：你遇到最棘手的取证难题是什么？下一期想了解财产保全还是执行异议？[银行工资流水账单内容采编：王鹏]

【浙江建行农行等银行流水调查全攻略📚】一、中国建设银行浙江省分行（杭州市上城区解放东路33号1号楼7楼713） 1. 查询范围：浙江省内所有建行开户账号（宁波地区除外） 2. 调查人员：需两名律师至现场 3. 资料准备： - 彩打调查令一份 - 两名律师的律师证复印件各一份 4. 递交流程：资料递交后，工作人员会将具体资料直接邮寄给法院并电话通知律师邮寄单号。二、中国民生银行杭州分行（杭州市上城区市民街98号9楼运营管理部） 1. 查询范围：未明确具体范围，但标注为杭州分行 2. 调查人员：需两名律师至现场 3. 资料准备： - 彩打调查令一份 - 两名律师的律师证复印件各一份 - 律所介绍信一份 4. 递交流程：按银行要求递交资料后，等待后续处理。三、中国工商银行浙江省分行（杭州市上城区梁祝路6号一楼） 1. 查询范围：浙江省内所有工行开户账号（宁波地区除外） 2. 调查人员：需两名律师至现场 3. 资料准备： - 彩打调查令一份 - 两名律师的律师证复印件各一份 4. 递交流程：资料递交后，前台会找楼上工作人员来接待，调查人员在等候区等待即可。四、中国农业银行浙江省分行（杭州市上城区江锦路100号） 1. 查询范围：浙江省内所有农行开户账号（宁波地区除外） 2. 调查人员：需两名律师至现场 3. 资料准备： - 彩打调查令一份 - 两名律师的律师证复印件各一份 4. 递交流程： - 先至前台填写访客登记表 -再去17楼法务部待审查调查令资料、完善接待人员签名 - 最后至18楼等候区按铃，工作人员会持协助查询、冻结、扣押登记簿及邮寄单过来，填写好后，根据数据大小选择邮箱或邮寄形式发送。五、杭州联合银行总行营业部（杭州市上城区建国北路99号2楼清算中心） 1. 查询范围：仅限杭州城区范围，其他地区农信银行账户需至秋涛路600号浙江农村商业联合银行查询 2. 调查人员：需两名律师至现场 3. 资料准备： - 彩打调查令一份 - 两名律师的律师证复印件各一份 4. 递交流程：按银行要求递交资料后，等待后续处理。注意事项： - 请务必确保所有资料均为彩打件，避免手写或复印件。 - 律师证复印件需加盖律所公章，确保真实性。 - 递交资料时，建议携带原件以备查验。 - 不同银行可能存在政策差异，建议提前电话咨询确认。[银行工资流水账单内容采编：秦戈]