银行流水大被公安传_银行流水是指什么

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：资讯导读最后更新：17小时前

银行流水大被公安传_银行流水是指什么

报案诈骗会留案底吗？必看法律解析作为一名深耕反传销领域二十年的专业人士，我亲眼见证过无数因担心"案底"而犹豫报案的真实案例。今天，我将从法律实务角度为大家系统解析——被诈骗后配合警方调查究竟会否留下案底，并附赠三条黄金应对法则。一、案底的科学定义与法律边界依据我国《刑事诉讼法》第十二条，只有经人民法院依法判决有罪才构成刑事犯罪记录（即案底）。公安机关制作的询问笔录属于案件调查的常规手段，其本身不会直接产生案底。公an信息库存在两大系统： 1.违法信息库：需经行政处罚或刑事判决后方会记录 2.涉案记录库：仅留存案件关联人员的基础调查信息特别提示：若您是以受害人身份配合取证，笔录仅作为案件佐证材料归档，不会对政审、征信等产生任何负面影响。二、五大关键情形法律判定结合2025年生效的刑事司法新规，以下场景需特别注意： 1.主动报案人：提供银行流水、聊天记录等被骗证据时，系统自动标注为报案人身份 2.被动询问者：若被列为证人传唤，笔录需注明"证人证言"性质 3.特殊风险群体：曾因同类案件被调查者，需在笔录时主动要求备注澄清事由 4.笔录补正机制：发现记录有误可当场要求更正，并依法申请回执证明 5.跨辖区协作：异地报案需在笔录首部注明"协查记录"属性典型案例显示：2025年上海一中院审理的黄某跨境诈骗案中，法院对指挥虚假投资平台实施"杀猪盘"的三名首要分子均判处无期徒刑，印证新规对集团化诈骗的从严惩处力度。另有余某组织106人偷渡从事博彩诈骗案，法院以30亿元涉案金额为定罪基准，突破传统证据链条认定模式。三、高危误区的三重预警 1.撤案≠无痕：黄金撤案需取得《终止侦查决定书》并公证，7日内办结账户解冻 2.认罪认罚陷阱：未见到量刑建议书前切勿签字，警惕"坦白从宽"诱供话术。吉水法院审理的赵某焘案中，被告人虽签署认罪认罚具结书并退赃，仍需承担拘役五个月的刑罚，印证该制度并非免责金牌。 3.缓刑≠清白：获得缓刑仍会在政审显示"诈骗罪缓刑"记录，影响三代直系亲属四、专业维权路线图 1.黄金24小时：完整保存原始聊天载体，制作资金流向对照表（建议用时间戳认证） 2.37天关键期：第30天紧盯检察院不批捕意见，第37天力争变更轻罪认定 3.退赃策略：3万元以下案件退赃70%可搏缓刑，超50万案件每退10万减刑3-6个月特别提醒：根据2025年新规，符合以下情形可争取撤案或不起诉：涉案金额未达3000元立案标准款项经公司账户且未实施欺诈行为参与时间不足3个月且无分赃行为存在民间借贷性质的无罪抗辩空间作为被诈骗的受害者，配合公安机关调查既是公民义务，更是维护自身权益的必经之路。请务必如实陈述案情，避免因刻意隐瞒引发次生法律风险。若案件涉及复杂经济关系，建议在律师见证下完成关键笔录——这不仅是对真相的尊重，更是对未来的负责。[银行工资流水账单内容采编：王鹏]

17万陷阱：洗钱套路曝光💸 一起洗钱诈骗案件的经过与教训，为中产家庭和企业主敲响法律警钟。当事人因轻信网友推荐，下载了不明来源的App，后果却令人唏嘘。案件始于一个简单的诱惑。当事人被后台客服诱导，按照其要求包装银行流水，声称自己是“扶贫办主任”。在客服的指导下，当事人通过接收17万元陌生人转账，并取现返存至指定账户，殊不知这一行为已陷入诈骗分子的陷阱。这17万，实则是被骗人员的血汗钱，而当事人的行为，客观上成为了诈骗分子洗钱的帮凶。不幸的是，当事人最终被公安电话传唤到案。但值得庆幸的是，家属在批捕后迅速委托专业律师介入，虽然错过了批捕前的“黄金37天”，但律师通过与检察官多次沟通，成功协助家属退赔，为当事人争取到了自首、从犯和退赃等情节。最终，检察院建议的量刑为8个月，为当事人赢得了从轻处理的契机。从这起案件中，我们深刻汲取以下法律风险警示： 1. 警惕不明来源App：面对网络诱惑，务必保持高度警惕，切勿随意下载、使用不明来源的App，以免陷入类似洗钱诈骗的陷阱。 2. 了解洗钱犯罪本质：包装资金流水、协助他人转移资金等行为，可能涉嫌洗钱犯罪。当事人因对洗钱犯罪缺乏了解，不幸成为诈骗分子的帮凶。 3. 及时寻求法律帮助：一旦发现自身涉嫌犯罪或面临法律纠纷，应立即寻求专业律师的帮助，以便在法律程序中找到最有利的解决方案。好的是，当事人最终在律师的协助下争取到了较轻的量刑；可惜的是，这一经历给当事人及其家庭带来了沉重的打击。希望这起案件能引起广大中产群体和中小企业主的警醒，增强法律意识，避免重蹈覆辙。[银行工资流水账单内容采编：何功利]

检察院谈话会被扣留吗？必看流程解析！最近收到不少私信询问：“被检察院通知谈话，会不会直接扣留人？”这篇笔记结合真实案例和法律条款，帮你完整梳理检察院谈话的流程和风险点，记得收藏备用。一、检察院谈话≠直接扣留根据《监察法》规定，谈话是调查核实线索的方式，类似于公安机关的“传唤”。谈话后可能直接回家，也可能被留置。是否扣留取决于两点： 1.证据充足性：若调查初期已掌握部分犯罪事实（如贪污受贿金额明确、重大失职证据），可能现场宣布留置。例如某县局长被诬告受贿，经查银行流水无异常、证人证言矛盾，3天解除留置；某科长收受购物卡1.5万元，主动退赃并交代细节后7天解除留置转党纪处分； 2.案件严重性：仅涉及一般职务违法（如情节轻微的违规操作）或证据不足，谈话后不会被限制自由。二、扣留（留置）的适用条件留置是监察机关最严厉的措施，需满足以下条件： 1.涉嫌严重职务违法或犯罪：如贪污、受贿金额较大（一般以3万元为刑事立案起点），或造成重大社会影响（如渎职导致伤亡）；某基层干部收受2万元感谢费未达刑事标准，最终受党内警告处分； 2.已立案并审批：谈话后需经内部会议讨论，再报上级审批（如市级案件需市委书记批准）； 3.证据链初步完整：需有物证、证言等材料支撑，仅举报线索不足时不会轻易留置。三、谈话后的四种可能结果 1.直接回家：适用于证据不足或问题轻微（如收礼未达立案标准）； 2.诫勉/书面检查：如违规未违法，可能通报批评或要求整改； 3.政务处分：涉及违纪但未犯罪（如滥用职权未造成损失），可能降级或撤职； 4.留置调查：涉嫌犯罪且证据充分（如行贿人已招供且资金流向明确），谈话后直接转入留置程序。四、谈话前的自救关键点 1.自首时机：若存在违法事实，应在谈话前主动交代。司法实践中，受贿金额在20万元以下且主动投案、如实供述并退赃的，检察院可能作出不起诉决定，如某国企经理受贿15万元后自首并全额退赃，最终免于起诉； 2.律师介入：提前咨询专业律师，梳理证据链，避免被诱导性提问误导； 3.心态调整：切勿对抗调查，如实回答（比如承认违规但否认犯罪），争取从轻处理。五、特别提醒 1.“走读式”谈话：若每天接受谈话但能回家，说明证据尚不充足，但仍需警惕后续补充侦查； 2.录音录像规范：严重案件谈话需全程录像，可申请调取记录保障自身权益； 3.签字需谨慎：核对笔录与回答一致后再签字，修改处需捺指印确认。总结：检察院谈话后是否扣留，核心在于证据和案件性质。若你或家人面临调查，务必保持冷静，及时寻求法律帮助，避免因慌乱错失辩护机会。[银行工资流水账单内容采编：何功利]

银行卡冻结一年💡我的解冻之路银行卡解冻是一个耗时较长的过程，我陆续跟踪了半年，总共用了一年时间才解决。以下是我整理的详细流程，供遇到同样问题的小伙伴参考。 1. 当地派出所断卡调查 - 被传唤去做笔录，如实说明银行卡使用情况。 - 笔录完成后，派出所会告知需配合冻结公安机构进一步调查。 2. 联系冻结的公安机构 - 主动联系冻结你的公安机构，了解冻结原因及解冻所需材料。 - 可能需要多次沟通，确认具体解冻流程和要求。 3. 冻结公安机构调查涉案银行卡流水 - 公安机构会调查你的银行卡流水，确认是否涉及涉案资金。 - 此过程可能需要一段时间，需耐心等待。 4. 联系当地反诈中心 - 听从反诈中心指导，前往开户行提交相关资料。 - 提交的材料包括：一份冻结公安机关开的排除涉诈证明（这是解冻的关键文件）。 5. 采取进一步行动 - 我打了2次冻结公安机构的地方12345，咨询解冻进度并催促处理。 - 这一步虽然辛苦，但坚持沟通往往能加速解冻进程。整个过程中，需要保持耐心和冷静，按照流程逐步操作。同时，建议保留好所有沟通记录和材料，以备不时之需。希望这份经验能帮到正在经历银行卡解冻困扰的朋友们。[银行工资流水账单内容采编：王鹏]

银行卡冻结？别慌，这里有详细的解冻指南！ 🚨 紧急应对指南 🚨 确认冻结信息：赶紧联系你的开户行，搞清楚为什么你的卡被冻结了，是哪个司法机关冻的，联系方式是什么。重点记录：冻结机关的全称、办案人的姓名和电话、涉案的层级。启动司法沟通：打电话给办案单位，确认几个关键信息：涉案资金层级（一级、二级等）涉案的具体事由涉案金额和笔数明确要求：申请异地警方出具《协查函》到你的户籍地或常住地公安机关。特别注意：千万别答应任何形式的异地传唤要求。材料准备阶段 📋 证据链整理清单：必备材料：完整的银行流水（标注涉案交易）交易合同或协议物流凭证或货单通讯记录（包括聊天、邮件等）完税证明（如果有）交易对方的身份证明（营业执照等）整理要求：按时间顺序装订，关键信息高亮标注。本地处理阶段 🏢 配合调查须知：接到通知后，带上材料去属地公安机关。重点说明交易的合理性，阐述“善意取得”的三要素：交易真实存在等价实物交割无异常价格波动确认笔录内容准确后签字，要求将全套材料同步给异地警方。后续跟进阶段 🔍 进度追踪技巧：建立沟通日志：记录每次联系时间、对接人、沟通要点。高频问题应答预案：被要求退赔时：援引《反电信网络诈骗法》第三十四条据理力争。拖延处理时：要求出具书面延期说明。建议跟进频率：每72小时致电一次。权益保障措施 🛡️ 解冻后关键操作：必须获取：《资金性质认定书》和《解除冻结通知书》。同步解冻：要求异地警方通过“电信诈骗案件侦办平台”跨省解冻关联账户。防复冻措施：打印最新征信报告核查涉案记录。向银行申请更换卡号。希望这些信息能帮到你，遇到银行卡冻结的情况别慌，按照步骤来，总能解决的！💪[银行工资流水账单内容采编：何功利]

# 离婚开庭必须双方到场吗？缺席后果大不同！离婚诉讼中，原被告未到庭将面临不同法律后果： 1️⃣ 原告未出庭原告经传票传唤无正当理由拒不到庭，法院将按撤诉处理。若6个月内无新情况再次起诉，法院不予受理。 2️⃣ 被告未出庭法院在合法送达传票前提下（需有送达回证），可依法进行缺席审理判决。但必须同时满足以下条件： ✅ 已通过直接/留置/公告方式送达 ✅ 举证通知书等材料完整送达 ✅ 被告未在举证期限内申请延期 3️⃣ 关键证据审查无论是否缺席审理，法院都会重点审查： 🔍 感情破裂证据（分居证明、家暴记录等） 🔍 财产债务凭证（银行流水、产权证明） 🔍 子女抚养材料（收入证明、教育记录） ⚠️ 特别提示：家事案件法官对缺席判决尤为审慎，必须确保程序合法且证据充分，建议非特殊情况下务必出庭应诉！[银行工资流水账单内容采编：王鹏]

银行卡被帮信罪冻结？5招教你快速解冻！暮女士在三个月前出售了自己的银行卡，结果卡内流入了3万元的诈骗资金，被异地派出所立案。在当地派出所做完传唤笔录后，她的银行卡被冻结，所有银行的卡包括工资卡都无法使用，也无法开新卡。那么，该如何解冻呢？ 🌵 首先，需要查看卡内流水。暮女士的流水只有7万元，远未达到帮信罪的20万元立案标准，因此她被放回了家中，避免被拘留或判刑。关于银行卡解冻，有以下五种方法： 1️⃣ 等一般冻结期限为6个月，期间可以连续冻结。只要上游犯罪案件未办理完毕，账户都有可能被冻结，周期可能几个月到一年不等。 2️⃣ 沟通不是所有银行账户都涉嫌违法犯罪。带上身份证和银行卡到柜台查询冻结的办案机关及联系方式，向他们说明合法账户情况，询问解冻所需资料。如果需要现场说明情况，就如实讲述，接受处罚或缴纳赃款。 3️⃣ 申请解冻如果办案机关决定不对你采取处罚措施，要么告知你耐心等待，要么要求你准备资料。如果是后者，说明解冻有望。准备解冻申请书和银行账户合法的证明材料。 4️⃣ 申诉和控告虽然有个别银行账户存在违法犯罪行为，但其他银行账户是合法的。依据法律规定，与犯罪无关的财产应当解除冻结。如果办案人员始终不予理睬，不解除冻结，可以依法进行维权。 5️⃣ 继续等待如果以上方法都无效，继续用第一种方法：等。[银行工资流水账单内容采编：段志强]

# 离婚诉讼对方不到庭怎么办？法院这样判！离婚诉讼中被告拒不到庭，法院会根据《民法典》最新规定分情况处理： 1️⃣ 第一次起诉离婚若被告经传票传唤无正当理由拒不到庭，法院通常会认定夫妻感情未完全破裂，大概率判决不准离婚（参考民法典第1079条）。 2️⃣ 第二次起诉离婚原告需提供分居满一年的证据（租房合同、社区证明等），或提交家暴、赌博等感情破裂的实质性证据（报警记录、伤情鉴定等），即使被告不到庭，法院也可缺席判决离婚。 3️⃣ 财产分割要点法院会重点审查： ✅ 婚后共同财产清单（需附银行流水、房产证） ✅ 单方转移财产证据（异常资金流动记录） ✅ 主张多分财产的法定事由（照顾子女方、无过错方） 4️⃣ 抚养权判定规则须准备： 📌 子女日常照料凭证（接送记录、家长群沟通记录） 📌 经济能力证明（收入证明、学位房产权证） 📌 对方不适合抚养的证据（酗酒记录、刑事处罚证明） ⚠️ 特别注意：2023年新增司法解释明确，恶意缺席将承担不利后果，建议提前做好证据公证！[银行工资流水账单内容采编：徐小强]

银行卡涉案冻结？自查+行动指南🔍 🚨如果你的银行卡被公安冻结了，首先别慌！只有那些涉案情况比较严重的银行卡，才会引起民警的注意，他们可能会联系你要求你到案配合调查。但大多数情况下，银行卡被冻结了，你可能根本不会收到任何通知。即使你等了几年，银行卡依然没解冻，也没有民警联系你，这并不罕见。异地冻结是怎么回事？当你听说“异地冻结”这个词时，基本上是因为你在异地的朋友或者家人被骗报案了，异地公安为了保护资金安全，会对被举报的收款账户进行司法冻结或者紧急止付。如果你的银行卡被异地公安冻结了，那说明你的银行卡可能已经涉案，或者正在接受涉案排查。你可以先自己排查一下，看看最近有没有特殊的交易或者收款，这些可能是涉案的原因。公安司法冻结详解公安机关的司法冻结措施主要有两种：临时止付和正式冻结。临时止付一般只有48小时或者三天，如果不构成涉案，到期会自动解冻。而正式冻结则是六个月或者一年的周期，在这段时间内，冻结机关会持续冻结你的银行卡。六个月或者一年并不是解冻的时间，而是公安机关冻结银行账户的一个周期，周期到期了可以续冻，续冻的次数没有限制。如何解冻？如果你的银行卡被冻结了半年，最好还是主动联系冻结机关处理。虽然放着不理，银行卡最终也会解冻，但这个过程可能会长达一两年。更麻烦的是，长时间等待可能会让你被列入涉案名单，甚至被传唤调查。如果你的涉案冻结是一级卡或者二级卡，还可能影响你名下的其他银行卡，全部非柜面异常，柜台也不能取款。到时候，你可能会发现自己无卡可用，想办新卡也办不了，贷款也受影响。涉案账户的风险一旦你的银行卡被涉案冻结，可能会产生一系列连锁反应。比如，涉案账户会关联影响你名下的其他银行卡，全部非柜面异常，柜台也不能取款。办理新卡也会被拒绝，贷款也会受到影响。此外，涉案人员还可能被禁止出境。这些影响都是在涉案账户下发生的，可能会给你带来不小的麻烦。结语所以，不管你是因为网赌、虚拟币还是刷单跑分、刷流水等原因被冻结，第一时间了解涉案情况是非常重要的。虽然处理起来可能会有点麻烦，但至少可以让你知道自己在什么情况下，避免不必要的麻烦。希望这些信息能帮到你！💡[银行工资流水账单内容采编：段志强]

贵阳孙勇案｜贵阳中院的生效判决在云岩区检察院看来，一文不值近日，贵阳市云岩区检察院对孙勇案的主犯孙昌明作出了“不予批准逮捕”的决定，理由是事实不清、证据不足。注：孙勇和孙昌明涉嫌共同诈骗陈某290万元，孙勇被认定从犯被判7年，已在监狱服刑。孙昌明被认定主犯，至今仍逍遥法外。得知此决定时，我们家属万分震惊。没想到云岩区检察院徇私枉法竟到了这般田地，就连贵阳中院的生效判决所认定的事实它都可以无视！从2019年年底孙勇被抓时，面对云岩分局屡屡违背常识和法律规定的行为，云岩区检察院拒绝监督纠正；到了审查起诉时，云岩区检察院自己也违背常识和法律规定，比云岩分局只会“有过之而无不及”。试举两例如下。 2019年1月11日，被害人陈某到云岩分局报案，称被孙昌明诈骗300万 2019年1月17日，云岩分局立案，案件名称是“云岩区孙昌明涉嫌诈骗案” 2019年6月13日，云岩分局第一次传唤孙昌明，就把他当作证人，做了询问笔录。我们不知道孙昌明有何能耐，摇身一变就从10年以上重罪的犯罪嫌疑人变成了“清清白白”的证人。云岩分局解释称，6月13日他们传唤孙昌明到分局后，孙昌明当场向分局提交了一份自书材料和部分银行转账流水，办案人员向领导汇报后，就排除了孙昌明的嫌疑。先不说孙昌明是如何得知讯问事项并提前准备好相关材料的，就说说仅凭孙昌明的自书材料和银行流水，公安机关就能立即排除孙昌明的犯罪嫌疑吗？孙昌明在自书材料中称，他是受孙勇指使被孙勇所骗收了陈某300万，300万都给了孙勇。但是在孙昌明6月13日提供的银行流水中，（给孙勇的）只有180万的转账记录，而且转账性质不明。而且在案证据显示，孙昌明收到陈某的300万后，在一个月左右的时间内，除了转给孙勇100万（其他事由），其他的钱基本都被他自己用掉了（银行流水为证）。云岩分局仅凭孙昌明几句辩解以及金额相差巨大（差了120万）的转账记录，无视孙昌明自己用掉将近200万的客观证据（孙昌明的银行流水），就完全排除了孙昌明的犯罪嫌疑，这就是把大家都当作3岁小孩子。不过云岩分局可不管这些“狐狸尾巴”，它料到了没人能把它怎么样。之后在2019年底抓了孙勇，移送审查起诉，起诉、宣判。孙勇成了唯一被告人，孙昌明全程都是证人。我们再看看云岩区检察院的荒谬之处。被害人陈某报案称被骗300万，云岩区检察院仅仅起诉了孙勇诈骗245万（最后被法院认定215万），那么剩下的55万（300-245）被害人找谁要呢？剩下的55万由谁来承担责任？是民事责任，还是刑事责任？检察院自己也认可，陈某的300万先给了孙昌明。孙昌明说300万都给了孙勇，但是并没有提供足额的转账记录，最后法院认定孙勇拿到了其中的215万，判令孙勇退赔被害人215万。剩下的75万由谁退赔（有10万孙昌明在立案前已退，因此总额是290万）？难道同一笔钱300万，其中215万是刑事，75万是民事？律师在辩护过程中反复向各级检察机关控告称遗漏了同案犯孙昌明，就是不被理睬。 2023年12月28日贵阳中院作出生效判决称， “经查，从现有证据看，不管是收取单某王某的100万元，还是收取陈某的300万元，以及对收取具体数额的商谈，都是孙昌明先给对方提出有工程项目，并具体与对方对接商谈，现有证据不能证明被告人孙勇与被害人有过具体的商谈事实；在收取保证金的过程中，也都是先支付给孙昌明，再由孙昌明支付给被告人孙勇。” “孙昌明向被害人提出有项目工程、具体联系、洽谈、收取费用等行为在整个犯罪过程中是不可或缺的一个环节，至于其是否构成犯罪，未经审判不能做出评价，但现有证据足以认定孙昌明是有重大嫌疑的。” “综上所述，本院认为，上诉人（原审被告人）孙勇伙同孙昌明在没有实际获得工程项目建设权的前提下，将工程项目许诺他人承建，收取他人保证金290万元，其个人实际占有215万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法处罚。根据现有证据，上诉人孙勇在整个诈骗过程中起到帮助作用，可对其减轻处罚。” 我们不知道云岩区检察院的阅读理解能力如何，但是上面几段话还有什么歧义吗？孙勇和孙昌明共同诈骗他人290万，孙勇是从犯，个人实际占有215万。那么唯一的结论不就是孙昌明是主犯，个人实际占有75万？难道还有第二种解释吗？人们常说你叫不醒一个装睡的人，同样，我们也叫不醒装傻的云岩区检察院。或许只有最高人民检察院才能叫醒他们。可惜的是，最高检总是置身事外。这或许也是云岩区检察院有恃无恐的原因。 @云岩公安@贵阳公安@贵州公安@云岩区检察院@贵阳市检察院@贵州省人民检察院@最高人民检察院@云岩区法院@贵阳中院@贵州高院@最高人民法院[银行工资流水账单内容采编：王鹏]

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