银行流水显示提回代收_银行卡注销流水多久消除

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银行流水显示提回代收

💸冲动买机票却踩坑，希腊签证血泪史！一时冲动，我决定去希腊旅行。不到两小时就订好了机票，但随后发现伦敦签证中心没有预约名额。为了提交签证，我不得不前往曼城。😓 到达曼城后，工作人员指出我的各种证件不符合要求，需要改天重新提交。我的时间根本不够，往返费用也白白浪费了100多英镑。😭 因此，给所有在英国计划前往希腊的朋友们提个醒：行程单必须附上航空公司的邮件，不仅仅是行程截图。酒店预订必须有自己的名字，否则无效。保险单必须是针对欧盟区的，且必须包含医疗险。银行流水单必须满三个月。 🙃这些材料都被无情地打回了。现在，我不得不将行程改到圣诞节。 2021-08-06

🚨警惕新型诈骗手段！ 😱新型诈骗手段层出不穷，大家一定要提高警惕！今天就为大家揭秘几种常见的新型诈骗手段，帮你识破骗局，守护好自己的血汗钱！ 💥高危TOP5 1️⃣ 跑分洗钱（危险重灾区，千万别碰！）黑话：跑分/代收代付/卡接回U 套路：利用自己的支付账号、银行卡帮赌博网站处理资金往来，从中抽取1%-3%佣金。看似轻松赚钱，实则助纣为虐！风险：账户大概率被冻结，甚至因帮信罪被判刑。关联灰产：博彩、海外盘、通道，构成违法产业链。 2️⃣ 刷单诈骗（学生党注意！）黑话：刷单、盒饭、核销套路：先用小额返利诱你上钩，再诱导大额充值，最后拉黑跑路。还有升级版，伪造官网订单利用收货时差行骗。关联灰产：商城、代付、票务酒店，常被用来包装骗局。 3️⃣ 资金盘骗局（别信高回报！）黑话：资金盘、传销盘、杀猪盘套路：打着区块链旗号，用“静态收益+拉人头”吸引投资，前期给甜头，后期卷钱跑。数据：2024年单省涉案超12亿，层级最高30级，规模惊人。关联灰产：精聊、三黑、海外盘，迷惑投资者。 4️⃣ 色情敲诈（深夜别乱点！）黑话：色料、空降、PC 套路：诱导你下载APP获取通讯录，用裸照威胁索要封口费。数据：安卓端单日诈骗流水超300万，危害极大。关联灰产：伪基站、手机口、针孔，提供技术和信息。 5️⃣ 伪基站诈骗（新型诈骗，小心！）黑话：伪基站、AI变脸、三网卡套路：冒充运营商、银行发钓鱼短信，用AI换脸视频通话诈骗。案例：2024年某团伙用AI冒充家人视频，单月诈骗千万。关联灰产：地推贴卡片、打火机，可能是引流工具。 🔍其他高危暗语车队：赌博网站的洗钱团伙，分工明确。一道：初级诈骗话术模板，骗子行骗的基础。烟酒：用赃款买奢侈品洗白资金。天眼查：骗子伪造企业资质增加可信度。卡卡：买卖身份证、银行卡用于违法犯罪。 🌟维权指南被骗马上拨110，留存聊天记录等证据。在支付平台投诉，联系银行冻结账户。下载国家反诈中心APP，开启预警。

跨境打工人必看！汇丰账户十大禁忌家人们，最近身边十几个朋友都被汇丰强制关户，卡里几十万直接冻结，真是让人心碎😭。我连夜整理了全网资料，还跪求银行经理透露内幕，给大家整理了一份保命指南，跨境打工人速速收藏吧👇 💣禁忌1：账户长期不活跃朋友的账户停了10个月，直接被冻结！银行规定6个月无交易就是高危账户。破解方法：每月至少做1笔交易（建议买理财或存200港币），每季度必须登录APP。 💣禁忌2：频繁转账同事3万美金上午到账下午转出，直接被判定洗钱关户！破解方法：跨境转账间隔3天以上，用定存让银行赚手续费（亲测提账户安全值）。 💣禁忌3：证件过期通行证/护照到期=账户高危！有人因此收不到海外汇款。定时检查：证件到期前3个月更新，同步修改APP预留信息。 💣禁忌4：代收代付不透明频繁帮人收货款=作死！尤其微信/支X宝入账会被查。合规操作：私户月交易不超5笔，必须保留提单/报关单。 💣禁忌5：忽视银行邮件汇丰不用短信只用邮件！有人3次未回问卷直接销户。保命设置：邮箱开提醒+备好英文回复模板。 💣禁忌6：使用高风险IP登录在俄罗斯登APP触发警报！VPN慎用。预防措施：交易前查FATF黑名单，用香港IP最稳妥。 💣禁忌7：大额现金存入单日存现＞1万美金必查！网友被要求补税单直接锁死。正确操作：分3天存入+保留资金来源凭证（合同/流水单）。 💣禁忌8：频繁修改账户信息半年改3次地址/电话会被重点监控！策略：使用长期有效地址（可挂靠亲友公司），变更前咨询经理。 💣禁忌9：公共WiFi登录账户咖啡厅连免费网络操作转账，被系统判定异常！必做：绑定汇丰security device，开通短信+邮件双验证。 💣禁忌10：小额交易频繁 1天刷10笔<1000港币交易，触发反洗钱模型！建议：单日交易不超3笔，用集中付款功能合并操作。 ⚠️解封急救包（亲测有效） 1️⃣拨打香港客服电话（香港客服反应最快） 2️⃣准备：身份证/英文地址证明/6个月流水 3️⃣提交：劳动合同+完税证明+交易合同（需公证翻译） 4️⃣杀手锏：立即购买5万港币以上理财 ‼️血泪提醒：汇丰是"连坐制"！香港账户被封会牵连内地/海外账户。 2024年起严查虚拟货币交易（碰BTC直接封号）。政策实时变动，开户前务必让经理签字确认条款！

💳香港账户维护与关户风险规避指南 🔍 开好香港账户后，如何有效维护并避免关户呢？这里有一些实用建议： 1️⃣ 避免敏感交易： 🚫 整数交易：业务交易中，整数交易容易被银行盯上。建议保留交易凭证，如收付款水单、发票等，以备查验。 🚫 快进快出：频繁的入账转出，银行不喜。账户应保持一定余额，避免资金快速流动。 🚫 敏感国家交易：与敏感国家交易有风险，建议先提交银行预审。 2️⃣ 谨慎代收付款： 🚫 朋友代收：帮忙代收款项，可能涉及法律风险。务必谨慎，避免被卷入不必要的纠纷。 🚫 税务风险：代收款项可能带来税务风险，公司报税时要特别注意。 3️⃣ 日常账户管理： 📅 及时更新资料：定期登录网银、邮箱查看银行信息，及时回复银行更新资料。 🏦 保持账户活跃：避免账户长期不活跃，否则可能面临关户风险。 🔄 多开备用账户：在有银行流水交易的情况下，多开一个备用账户，以备不时之需。遵循这些建议，可以有效维护你的香港账户，避免不必要的关户风险。

凌晨三点，S妈黄春梅的哭喊震动全网：“谁敢法拍这房子，我抱着外孙跳楼！ ”此刻具俊晔被曝半年未缴豪宅物业费，保洁阿姨翻出惊人细节——玄关抽屉里锁着孩子的学生证，开学日竟无人接送。而汪小菲的致命反击已悄然启动：二十年的房贷转账单铺满法庭桌面，北京婚房正以6600万紧急挂牌，全网突然发现这个男人的底牌比想象中更狠！知情人士透露，汪小菲在法庭上展示的转账记录涉及每月12.8万房贷，二十年累计金额超过三千万。这些用不同颜色标签分类的银行流水，详细标注了每笔款项的到账时间和用途，连当年换锁芯的80块零头都记得清清楚楚。物业公司提供的缴费清单显示，具俊晔居住的豪宅每月管理费要交七千多块，但今年前六个月账上始终显示欠费。小区保安回忆说，最近半年常看见大S家的保姆代收外卖，但没见过新女婿亲自处理过生活事务。房产中介透露，汪小菲挂牌的北京婚房位于朝阳公园核心区，持有期间房价翻了四倍。现在急着出手是因为要赶在九月底前完成财产分割，挂牌价比同户型低了约五百万，看房的人已经排到了下周。

🏡二手房交易必备资料清单📋 📝 准备买卖二手房？别忘了这些关键资料！卖方需准备：夫妻双方身份证夫妻双方户口本收款账户（存折或卡）婚姻证明收款存折或卡、U盾、密码提前还款申请书原借款合同及买卖合同维修资金票据原贷款还款存折及一手购房发票定金收据一手契税发票一手房产证还款流水近年公证书其他相关资料买方需准备：夫妻双方身份证夫妻双方户口本婚姻证明收入证明首付款收据（转账凭证）供款存折银行近半年流水中介合同公证书其他相关资料 🔑 办理过程需配合事项：贷款申请时：及时办理委托公证，提供银行所需资料。提前到原贷款银行申请提前还款，打印还款记录、查询贷款余额、验证密码、取消网上银行、电话银行、短信通等银行产品。首期款冻结至少成交价的30%。银行贷款审批通过后：收款银行的银行卡、密码（必须正确）。赎楼银行的银行卡、密码（必须正确）。办理过户后：解冻监管首期，由经办公司直接通过银行转账方式划拨给卖方，买方需退回经办公司开具的《首期代收收据》。一式三份，各执一份。

🎉48小时极速澳门签证攻略💳 📅3月28日递交申请，3月30日就拿到签证啦！这次选择的是xiaosu，果然速度惊人。 🔍我的递签逻辑是这样的：首先，我认为签证系统会根据关键词初步审核资料，然后根据评分分配给不同的签证官。xiaosu负责最后判定，如果资料评分高，直接通过。 💡加分项： ✅资料齐全且文件名翻译精准。系统识别的是文字，所以文件名要翻译得容易被识别出来。 ✅旅行时间在“五一/国庆/春节”，学生在“寒/暑假”+大分。 ✅往返机票，带座位号，+大分。注意，不要作假买机票截图，有效的只有带座位号机票。 ✅覆盖全程的酒店订单。 ✅行程表（英文）。 ✅银行流水显示收入稳定（余额按去的天数x3000/rmb）。重点是稳定，不稳定或没有工资体现的，一律写解释信。 ✅线上填表中不跟随你出境旅行的家属名单，要填2-4个。这是你的回国约束力，直系亲属要与54表对得上。 ❌减分项： 🚫提交了太多其他信息。官网让你交什么就提供什么，太多不必要的补充内容会让系统判断你情况特殊，直接扔给人去审你。 🚫收入不稳定/自由工作/探亲访友，却没有提供相应的解释信。你的流水/回国约束力要有“合理解释”。 🚫非必要不要提你在澳洲有亲戚朋友，特别是无业/单身。希望这些小技巧能帮到大家，祝大家都能顺利拿到签证！🎉

釜山留学生手把手教你签日本签证📍 嘿，大家好！最近有不少朋友问我，在釜山怎么签日本旅游签证，毕竟这里离日本也挺近的。作为一个在韩留学生，我也算是踩了不少坑，终于搞定了签证，赶紧来分享一下我的经验吧！签证地点和工作时间 📍 首先，签证地点在地铁초량역的5号出口，具体路线大家可以参考图4。签证的工作时间是周一至周五，上午9:30到12:00，下午13:30到17:00。记得提前规划好时间哦！所需资料清单 📋 护照：这个不用多说，一定要带上。签证申请书：可以在大使馆官网打印，也可以现场领取。照片：近6个月的照片，最好去照相馆拍，老板都知道规格和要求。机票和住宿行程单：这个很重要！如果你是从釜山飞东京，大阪回广州，一定要注意，签证官会问你回广州后还来不来韩国。如果不来，签证可能就不给你签了。我当时差点被退回来，赶紧买了回韩国的机票才搞定。住宿行程单也是一样，如果是Airbnb，记得让客服发英文版行程单。银行流水账：这个也很关键。你需要提供韩国银行卡的3个月流水账（英文版）。记得签证当天去银行打印，余额最后要有200万韩币以上。我有一直在用这张卡，除了假期回国，3月份回来韩国后，中间有兼职的工资和从国内卡取钱交学费的存款。签证前一个月没有超过30万的入账。留日行程单：这个可以写韩文或英文，格式可以在官网打印出来。行程不用太详细，大概一个流水账就行。比如第一天（日期）从机场到酒店再到景点，大概这样写就行。外国人登陆证：这个也要带上正反面复印件。周五去签的话，通知下周一来取，自备3万韩币现金。小贴士 💡 签证前一个星期或一两天突然存一大笔钱进去可能不太行哦！签证当天态度要好一点，尽量多说谢谢。希望这些小经验能帮到大家！如果有任何问题，欢迎留言讨论哦！祝大家顺利拿到签证，玩得开心！🎉

美签材料全攻略📚一招通关🚀 📝 准备材料清单：护照（必备）申请表（可打印手写，参考使馆官网样本）最近一个月的美国银行流水（如Chase储蓄卡电子版账单）护照信息复印件（彩印更佳） I-20表格（学校提供，可无限打印） I-94表格（彩印） 2x1.4英寸照片一张（可2x2或2x1.5尺寸）机票行程单日本旅行计划（用日语写，包括具体地点）免责声明（使馆页面下载） $28签证费（现金装入小信封）取件字条及邮箱电话信息或寄回信封地址 📦 邮寄步骤：前往USPS获取两个priority mail信封。在第一个信封的From处写上自己的地址，To处写上使馆地址。在第二个信封的To处写上自己的地址。向工作人员说明第二个信封需预付费，用于使馆寄回。工作人员会贴上邮票和标签，并提供return收据（含tracking number）。将准备好的材料放入第一个信封，付钱后离开，全程不超过5分钟。 📍 总结：按照使馆要求准备材料，邮寄推荐使用USPS。

财务经理工作内容 1、经营管理 [辣椒R]应收账款逾期款的跟进：由于到年底了，所以对于逾期应收款，从25年1月初就开始重点跟进，想借着年底能收回一部分款项。 [辣椒R]2024年费用分析：指导团队完成了2024年费用预实对比分析，同时梳理出2025年需要优化的动作，主要包括： [气球R]对于广宣及展览费：要求市场部报销时提供效果数据，为后续费用投资决策建立数据库； [气球R]建立运费比价流程：明确要求物流部需要比价，最少3家供应商，财务2025年参与询价流程； 2、账务管理这周账务管理方面的工作主要是2025年1月月结工作的跟进，由于1月26号至2月4号放假，同时我们要在2月5号前完成月度财务报表及经营分析报告的出具，所以我们必须在春节前把月结工作完成；由于截止日期并非自然月月末，所以会有很多非常规的事情需要完成，包括确定仓库发货截止时间，物料账期的处理，银行流水的截止时间等，这里面有很多细节需要和团队沟通，不然会给后续的工作造成很大影响。 3、财务流程规范及完善这周对2024年月结工作进行了系统复盘，梳理出了常见的错误，排名前三的包括关联对账、代收运费、关税入存货的调整，针对关联对账，与团队重新沟通了入账流程，争取消除表外调整事项，针对代收运费调整，计划与SAP顾问沟通，准备修改SAP中的入账规则。 4、审计及其他中介机构对接这周主要与审计沟通了年审审计计划，同时将基础账务资料发送给审计，完成函证地址的补充，函证数据的核对。